中國人民銀行晉城市分行近日對山西陽城農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)出警告，并處以146.866666萬元人民幣的罰款，以懲戒該行在金融服務(wù)過程中的多項(xiàng)違法行為。

根據(jù)中國人民銀行晉城市分行發(fā)布的公告，山西陽城農(nóng)村商業(yè)銀行的違法行為包括但不限于：

未按規(guī)定嚴(yán)格落實(shí)信息使用授權(quán)審批程序。

遲報(bào)投訴數(shù)據(jù)。

未按規(guī)定要求對金融消費(fèi)者投訴進(jìn)行正確分類。

占壓財(cái)政資金。

單位銀行結(jié)算賬戶撤銷后超期備案。

單位銀行結(jié)算賬戶開立后超期備案。

未按規(guī)定執(zhí)行反洗錢客戶身份識(shí)別義務(wù)。

未按規(guī)定履行上報(bào)大額和可疑交易報(bào)告義務(wù)。

未按規(guī)定將收繳的假幣上繳人民銀行分支機(jī)構(gòu)。

未按規(guī)定收繳假幣。

未經(jīng)同意查詢個(gè)人信用信息。

天眼查信息顯示，山西陽城農(nóng)村商業(yè)銀行 ，成立于1988年，位于山西省晉城市，是一家以從事貨幣金融服務(wù)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本75000萬人民幣，實(shí)繳資本74974萬人民幣。通過天眼查大數(shù)據(jù)分析，山西陽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司共對外投資了4家企業(yè)，參與招投標(biāo)項(xiàng)目19次；此外企業(yè)還擁有行政許可32個(gè)。風(fēng)險(xiǎn)方面共發(fā)現(xiàn)企業(yè)有開庭公告18條。

（來源： 金融界 ）